3ᵉ GRCRO: la fraude, la corruption et le blanchiment des capitaux au cœur des échanges à Lomé

La 3e édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers (GRCRO), un rendez-vous continental consacré aux enjeux de la conformité, de la gestion des risques et de la lutte contre la criminalité financière à l’ère de l’intelligence artificielle a démarré mercredi à Lomé. Cette rencontre, placée sous le haut parrainage du Président du Conseil, Faure Gnassingbé, a été ouverte par le ministre de l’Économie et de la Veille stratégique, Patoki Badanam en présence du président de l’Association togolaise des Compliance et Risk Officers, Batchoudi Nikada, de la Gouverneure du DAGL, du président de la HAPLUCIA, du président de la CNDH ainsi que de nombreuses personnalités. L’objectif est d’examiner l’impact de  l’intelligence artificielle sur les circuits criminels et le renforcement des outils de conformité.

Placée sous le thème « La fraude, la corruption et les autres infractions sous-jacentes au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme à l’ère de l’intelligence artificielle », cette rencontre ambitionne de renforcer les stratégies de prévention et de lutte contre les crimes financiers, tout en consolidant la position de Lomé comme un pôle africain de référence en matière de conformité et de gouvernance financière.

Durant deux jours, des spécialistes de la conformité, de la finance, du droit et de la gestion des risques animeront des panels consacrés à la fraude, à la corruption, au blanchiment des capitaux ainsi qu’aux nouveaux défis posés par l’intelligence artificielle.

Intervenant lors de l’ouverture de la rencontre, Olivier Morley, expert et représentant du cabinet d’avocats 28 Octobre, a souligné que la fraude constitue un frein majeur au développement économique des États.

« Le panel sur lequel j’interviens porte sur les typologies de la fraude, les mécanismes de détection ainsi que la coopération entre les secteurs public et privé. Ce sont des axes essentiels pour mieux identifier les risques et renforcer l’efficacité des dispositifs de prévention », a-t-il expliqué.

De son côté, le président de l’Association togolaise des Compliance et Risk Officers, Batchoudi Nikada, a indiqué que cette troisième édition vise à renforcer la confiance des investisseurs en démontrant que Lomé est une place financière transparente, crédible et respectueuse des normes internationales.

Abordant la lutte contre le financement du terrorisme, il a rappelé que celle-ci ne repose pas uniquement sur les actions militaires.

« Il existe un volet civil, notamment financier, dans lequel les responsables de conformité jouent un rôle déterminant. Nous veillons à la licéité des fonds qui entrent dans le système financier, analysons les transactions, évaluons les risques et transmettons les déclarations d’opérations suspectes aux cellules de renseignement financier, notamment la CENTIF », a-t-il précisé.

Selon lui, les réformes engagées par les autorités togolaises ont permis de mettre en place un dispositif efficace de lutte contre les flux financiers illicites et le financement du terrorisme.

Les intervenants ont également insisté sur les opportunités et les défis liés à l’intelligence artificielle. Si cette technologie facilite l’automatisation des contrôles et l’analyse des transactions pour les professionnels de la conformité, elle offre également aux fraudeurs de nouveaux outils pour contourner les systèmes de surveillance.

Pour les organisateurs, l’intégration de l’intelligence artificielle constitue l’une des principales innovations de cette édition 2026, appelant à une adaptation permanente des mécanismes de contrôle face à l’évolution des menaces.

Lancée en 2024, la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers s’est progressivement imposée comme un rendez-vous incontournable en Afrique pour les professionnels de la conformité et de la gestion des risques. A travers cette plateforme d’échanges, les organisateurs entendent promouvoir les bonnes pratiques, renforcer la coopération régionale et contribuer à l’amélioration des performances des États africains en matière de gouvernance, de transparence et de conformité.

La cérémonie d’ouverture de cette 3e édition a été également marquée par la remise du Prix panafricain pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment des capitaux au Président du Conseil, Faure Gnassingbé.