États-Unis: Un togolais condamné à 6 ans de prison pour fraudes financières

Le tribunal du Maryland aux États-Unis a condamné Gedeon Mawulolo Agbeyome, alias « Papa Kwam », un jeune ressortissant togolais, à 6 ans de prison. Ce dernier est accusé de fraudes financières de près de 3 millions de dollars.

Selon les informations rapportées par Le Nouveau Reporter, Gedeon Mawulolo Agbeyome a plaidé le 20 mars dernier coupable de complot en vue de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité aggravée. Il exploitait des identités dérobées pour escroquer des particuliers, entreprises et institutions publiques, d’après Immigration and Customs Enforcement.

L’enquête a révélé un dispositif structuré de fraude par virements bancaires. Le mis en cause a reconnu avoir ouvert plusieurs comptes à l’aide de données usurpées, tout en dissimulant les flux financiers via une application de paiement.

Il appartenait à un réseau, composé d’au moins 14 individus qui, depuis 2021 s’appuyait sur des sociétés fictives, sans activité réelle, destinées à faciliter le blanchiment des fonds détournés.

Comparu devant le tribunal de l’Etat du Maryland, il a été condamné par le juge Matthew J. Maddox, à 6 ans de prison, assortie d’une année de liberté surveillée.

Lire aussi : OTR : Bileyo Donko rejette les accusations de détournement de fonds et saisit la justice