3e GRCRO: Des experts africains et européens de la conformité et des risques attendus en juillet à Lomé

Lomé va abriter 8 et 9 juillet prochains la 3e édition de la Grande Rencontre des Compliance et Risk Officers (GRCRO). L’événement est placé sous le haut patronage du Président du Conseil, Faure Gnassingbé. Il est question d’examiner comment l’intelligence artificielle peut, à la fois, servir les circuits criminels et renforcer les outils de conformité.

La rencontre est organisée par l’Association Togolaise des Compliance Officers (ATCO), l’Africa Compliance Academy (ACA) et la CENTIF-TOGO, avec le soutien de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA). Elle bénéficie de l’appui du GIABA, de la BRVM, de l’AMF-UMOA et de plusieurs partenaires institutionnels engagés dans la lutte contre les flux financiers illicites et le renforcement des capacités en matière de conformité et réunira des spécialistes venus de plus de 43 pays d’Afrique et d’autres continents.

Placée sous le thème : « La fraude, la corruption et les autres infractions sous-jacentes au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme à l’ère de l’intelligence artificielle », cette édition fait suite au constat selon lequel les réseaux criminels transnationaux recourent désormais aux algorithmes pour automatiser leurs opérations illicites et contourner les dispositifs de détection.

L’objectif d’accompagner les institutions financières, les régulateurs et les cellules de renseignement financier à adapter leurs stratégies.

Dans le discours inaugural, la sénatrice française et vice-présidente du groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest Nathalie Goulet, auteure de « L’Argent du terrorisme », apportera son expertise sur les mécanismes de financement des groupes terroristes. Sa keynote portera spécifiquement sur la lutte contre le blanchiment, le trafic d’or, le trafic de migrants et la contrefaçon.

Quentin Mugg, commandant de police basé à Amsterdam pour Europol partagera, pour sa part, son expérience opérationnelle des réseaux de blanchiment transnationaux.

De même, Geert Delrue, ancien commissaire judiciaire belge devenu expert en fraude économique et financière, apportera sa connaissance approfondie des circuits de dissimulation de capitaux.

Par ailleurs, Ilyas Berrajaa, Managing Director chez BPC Africa, basé aux Émirats arabes unis, présentera les solutions technologiques adaptées au contexte africain.

La dimension institutionnelle africaine sera représentée par Odjoulore Akakpo, Commissaire Divisionnaire et Directrice du renseignement financier et de la stratégie à la CENTIF-Togo ; Khadidjatou Fayez Fall, Secrétaire Générale de la CENTIF-Sénégal ; et Vania Da Rosa, Présidente du Forum des Compliance Officers du GIABA et Chief Compliance Officer à la Banque Centrale du Cap-Vert.

Quant au secteur bancaire africain, il sera représenté par Jean Luc Nzoubou, Directeur Général d’Advans Congo ; Nina Fadiga, Head of Compliance Financial Institutions en Côte d’Ivoire ; et Djimhotengar Djerassem, Executive Director et Chief Risk Officer chez Equity BCDC au Tchad. L’atelier pratique sera animé par David Fourier Affognon (Togo), Mustapha Bouzizoua (France/Luxembourg), Dofanan Coulibaly (Côte d’Ivoire) et David Kompaore (Burkina Faso).

L’ouverture officielle sera marquée par la participation de Kossi Tenou, Président de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).

Pendant deux jours, 5 panels thématiques structureront les échanges à savoir l’intégration des entreprises et professions non financières (EPNFD) dans le périmètre du GAFI ; l’apport de l’IA dans les processus KYC et de diligence raisonnable ; la détection proactive de la fraude avec les techniques et outils innovants ; la prise en compte des Personnes Politiquement Exposées et des bénéficiaires effectifs dans l’évaluation des risques. Il est également prévu un atelier pratique sur la méthodologie de rédaction des procédures de contrôle interne.